11月4日，公司召開第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議暨2025年第一次臨時(shí)股東會(huì)議。公司董事長梁百華主持會(huì)議并講話。公司各股東代表委托代理人，董事馬廉杰、張誠、張建忠、馬鳴鏑參加會(huì)議，公司經(jīng)營班子成員及董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

會(huì)議審議通過了公司《2025年度投資計(jì)劃調(diào)整方案》《2025年度預(yù)算調(diào)整方案》等9項(xiàng)議案。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，一要全面貫徹落實(shí)本次股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議精神和工作部署，及時(shí)傳達(dá)貫徹各項(xiàng)決議要求，帶領(lǐng)全體干部職工在“十四五”收官階段奮發(fā)有為、實(shí)干擔(dān)當(dāng)，全面抓好精益管理，穩(wěn)步推動(dòng)企業(yè)深化改革，以實(shí)際行動(dòng)譜寫公司改革發(fā)展新篇章。二要推動(dòng)提質(zhì)增效邁上新臺(tái)階，堅(jiān)持“效益優(yōu)先”原則，筑牢本質(zhì)安全基礎(chǔ)，全力開拓“電、熱、煤”三大市場，加強(qiáng)成本精益化管控，確保經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升。三要全力推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展，積極配合電建電投公司穩(wěn)步推進(jìn)“上大壓小”項(xiàng)目前期工作，力爭在“十五五”開局之年取得突破性進(jìn)展。四要加強(qiáng)外部董事履職服務(wù)保障，健全完善溝通匯報(bào)機(jī)制，充分發(fā)揮董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”作用。

會(huì)議要求，公司經(jīng)營班子要認(rèn)真研究吸納各位股東代表、董事提出的意見建議，切實(shí)抓好貫徹落實(shí)。同時(shí)希望各股東單位能一如既往地支持公司生產(chǎn)經(jīng)營和改革發(fā)展各項(xiàng)工作。

會(huì)前，公司嚴(yán)格按照董事會(huì)規(guī)范化運(yùn)行要求，同步召開了2025年董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)第二次會(huì)議、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)第二次會(huì)議、薪酬與考核委員會(huì)第一次會(huì)議。

會(huì)后，外部董事到公司深入生產(chǎn)現(xiàn)場開展專題調(diào)研，了解掌握安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、可持續(xù)發(fā)展等方面的工作開展情況，對(duì)公司可持續(xù)發(fā)展提出意見建議，并與公司經(jīng)營班子成員進(jìn)行了深入交流。